S'enregistrer en tant que prestataire de services dans le cadre de la surveillance en matière de blanchiment d'argent

Les prestataires de services pour les sociétés et les patrimoines fiduciaires, ou les fiduciaires, qui n'exercent pas simultanément l'une des professions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 10 à 12, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG), doivent s'enregistrer auprès de l'autorité de contrôle compétente, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à une obligation de déclaration, d'enregistrement, d'autorisation ou d'agrément en vertu d'autres dispositions.

Cette obligation ne s’applique qu’aux prestataires de services qui fournissent à des tiers les services énumérés sous la rubrique « Conditions ».

Remarque : sauf si d’autres dispositions confèrent ce pouvoir, l’autorité de contrôle peut révoquer les membres de la direction et de la haute direction de la personne soumise à l’obligation, dans la mesure où des faits fondés justifient de supposer que ceux-ci ne possèdent pas les aptitudes ou la fiabilité requises.

L'autorité de contrôle peut interdire aux entités assujetties, pour lesquelles des faits justifiés permettent de supposer que l'ayant droit économique ne possède pas l'aptitude ou l'honorabilité requises, d'exercer les services susmentionnés.

Conditions préalables

• la constitution d’une personne morale ou d’une société de personnes, ou
• l’exercice de fonctions de direction ou de gestion au sein d’une personne morale ou d’une société de personnes, l’exercice de la fonction d’associé dans une société de personnes ou l’exercice d’une fonction comparable, ou
• la mise à disposition d’un siège social, d’une adresse commerciale, administrative ou postale, ainsi que d’autres services connexes, pour une personne morale, une société de personnes ou une structure juridique au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la loi sur le blanchiment d’argent (GwG), ou
• l’exercice de la fonction de fiduciaire pour une structure juridique au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la loi sur le blanchiment d’argent (GwG), ou
• l’exercice de la fonction d’actionnaire nominal pour le compte d’une autre personne qui n’est pas une société cotée sur un marché organisé au sens de l’article 2, paragraphe 11, de la loi sur le commerce des valeurs mobilières et qui est soumise aux exigences de transparence prévues par le droit communautaire en matière de droits de vote ou à des normes internationales équivalentes, ou
• la mise en place d’un dispositif permettant à une autre personne d’exercer les fonctions visées aux points b), d) et e).