Bir Grup Kara Para Aklama Sorumlusu atamakla yükümlüyseniz, bunu önceden denetim makamına bildirmelisiniz. Bu durum, bir Grup Kara Para Aklama Sorumlusu’nu görevden almak (“görevden almak”) istediğinizde de geçerlidir.
Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Kanunu kapsamında yükümlü bir kurum musunuz ve iş ve/veya müşteri ile ilgili iç güvenlik önlemlerini harici bir üçüncü tarafa devretmek mi istiyorsunuz? Öyleyse, yetkili denetim makamına buna ilişkin bildirimde bulunmakla yükümlüsünüz.
Üçüncü şahıslar adına faaliyet gösteren belirli hizmet sağlayıcılar, denetim makamına kayıt yaptırmak zorundadır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız
Kara Para Aklama Yasası’na aykırı bir durumla (örneğin: bir sözleşme tarafının kimliğinin tespit edilmemesi) ilgili bilgilere sahipseniz, bunu tamamen isimsiz bir şekilde ilgili denetim makamına bildirebilirsiniz.
Şirketiniz Kara Para Aklama Yasası kapsamında yükümlü bir kuruluş mu? Öyleyse, denetim makamı sizden talep ettiği takdirde ticari faaliyetler ve işlemlerle ilgili belgeleri sunmanız gerekir.
Talep üzerine, yetkili makam belirli koşullar altında yükümlüleri risk analizini belgeleme yükümlülüğünden muaf tutabilir.
Talep üzerine, yetkili makam belirli koşullar altında sizi bir kara para aklama sorumlusu atama yükümlülüğünden muaf tutabilir.
Bir şüpheli işlem bildirimi veya işvereninize yapılan bir iç bildirim sonrasında dezavantajlara maruz kalırsanız, yetkili denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.
Bu sayfa DeepL tarafından otomatik olarak çevrilmiştir. Çevirinin doğruluğunu garanti edemeyiz.
Almanca resmi bilgiler eksiksiz ve doğrudur.
Güncelleme tarihi: 27.09.2026