Online hizmeti kullanmak ister misiniz?
O halde bu pencereyi kapatın ve bu web sitesini Almanca olarak kullanın.
Çalışanlarımız ofiste ve telefonda sadece Almanca konuşurlar.

Kara para aklama denetimi kapsamında ihlallere ilişkin ihbarlar (İhbar Sistemi)

Kara Para Aklama Yasası’na aykırı bir durumla (örneğin: bir sözleşme tarafının kimliğinin tespit edilmemesi) ilgili bilgilere sahipseniz, bunu tamamen isimsiz bir şekilde ilgili denetim makamına bildirebilirsiniz.

  • Temel bilgiler
    • Kara para aklama yoluyla, yasadışı yollarla elde edilen varlıklar yasal ekonomi döngüsüne sokulur ve kolluk kuvvetlerinin erişiminden uzak tutulur.
    • Kara para aklama kanununa yönelik olası veya fiili ihlallerle (örneğin, bir sözleşme tarafının kimliğinin tespit edilmemesi gibi) ilgili ihbarlarınız varsa, bunları tamamen anonim olarak yetkili denetim makamına bildirebilirsiniz.
    • İhbarınız, kara para aklamanın veya terörün finansmanının önlenmesine katkıda bulunabilir.
    • Ancak, anonim ihbar sistemi üzerinden yapılan bir bildirim ile Kara Para Aklama Yasası’ndaki bildirim yükümlülüğü ve yönetmelik yetkisi uyarınca, Gümrük İdaresi bünyesindeki Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirilmesi zorunlu şüpheli durumların bildirilmesi aynı şey değildir. Bu durumda, şüpheli durumu FIU’ya bildirmelisiniz. Bildirimde bulunurken kişisel bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Bildirim anonim olarak da yapılabilir.

    Koşullar

    Özel bir şart yoktur.

  • Işlem

    Kara Para Aklama Kanunu’na aykırı bir durumla ilgili ihbarınızı isimsiz olarak yazılı veya çevrimiçi olarak bildirebilirsiniz.

    Yazılı prosedür:

    • Kara Para Aklama Yasası’na yönelik olası veya fiili ihlale ilişkin yazılı bir bildirim hazırlayın. Varsa, kanıtları ekleyin.
    • Önemli: Bildiriminizi her durumda isimsiz olarak yapabilirsiniz. - Bir sonraki adımda, örneğin eyaletlerin hizmet portalları aracılığıyla yetkili kurumu bulmanız gerekir. Bildirim posta yoluyla, e-posta yoluyla (kısa süreli olarak oluşturulan ve hemen silinen bir e-posta adresi üzerinden) veya bir avukat aracılığıyla yapılabilir. Bildirim alındıktan sonra, yetkili kurum bildirilen bilgileri inceler. 
    • İletişim bilgileriniz mevcutsa ve yetkili kurumun ek soruları varsa, bildiriminizle ilgili olarak sizinle iletişime geçilebilir. 
    • İhbarın anonim olarak yapılmış olması durumunda, daha sonraki işlemler sizinle iletişime geçilmeden yürütülür.
    • İhbarlar bir suç şüphesine işaret ediyorsa, bunlar yetkili savcılığa veya polise iletilir ve orada soruşturulur.

    Çevrimiçi hizmet:

    • Tarayıcınızda çevrimiçi hizmeti açın.
    • Güvenlik sorgusu kapsamında, görüntülenen karakter dizisini metin alanına girin. 
    • Görüntülenen Kara Para Aklama Önleme Kanunu kapsamındaki yükümlü gruplar listesinden, bildiriminizin ilgili olduğu sektörü seçin.
    • Bildiriminizi anonim olarak veya iletişim bilgilerinizi gönüllü olarak vererek kaydedin. Bu sırada, bildiriminizin ilgili olduğu şirketin merkezinin Bremen'de mi yoksa Bremerhaven'da mı olduğunu da her zaman belirtin.
    • Bildiriminizi tamamladıktan sonra bir referans numarası alacaksınız.
    • Ayrıca, yetkili makamla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için anonim bir posta kutusu oluşturabilirsiniz.
    • Anonim posta kutusunda, sorular ve bildiriminizin işleme durumu size sunulacaktır.

    Diğer bilgiler

    Bremen eyaletinde kara para aklama denetiminden sorumlu birkaç yetkili kurum bulunmaktadır. Aşağıda, sektörlere göre yetki alanlarını bulabilirsiniz.

    Ekonomi, Limanlar ve Dönüşümden Sorumlu Senatör

    Bremen Belediyesi’nde aşağıdakiler üzerinde denetim:

    • Geldwäschegesetz’in (GwG) 2. maddesinin 1. fıkrasının 6. bendi uyarınca finans şirketleri
    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 8. bendi uyarınca sigorta aracıları 
    • GwG Madde 2, Paragraf 1, Madde 13 uyarınca şirketler ve tröst varlıkları için hizmet sağlayıcılar veya tröst yöneticileri
    • GwG Madde 2, Paragraf 1, 14. madde uyarınca emlak komisyoncuları ve
    • GwG Madde 2, Paragraf 1, Madde 16 uyarınca, depolama gümrüksüz bölgelerde gerçekleştirildiği sürece mal tüccarları, sanat eseri aracıları ve sanat eseri depolama işletmecileri

    Bremerhaven
    Belediyesi Belediye Meclisi Vatandaşlık ve Düzen Bürosu/Düzen İşleri/Kara Para Aklanmasının Önlenmesi

    Bremerhaven Belediye Sınırları İçinde Aşağıdakiler Üzerindeki Denetim:

    • GwG Madde 2, Paragraf 1, Madde 6 uyarınca finans şirketleri
    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 8. bendi uyarınca sigorta aracıları 
    • § 2, 1. fıkra, 13. madde uyarınca şirketler ve tröst varlıkları için hizmet sağlayıcılar veya tröst yöneticileri
    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 14. bendi uyarınca emlak komisyoncuları ve
    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 16. bendi uyarınca, gümrüksüz bölgelerde depolama yapılan mal tüccarları, sanat eseri aracıları ve sanat eseri depolayıcıları

    İçişleri ve Spor Senatörü

    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 15. bendi uyarınca kumar organizatörleri ve aracıları üzerinde denetim

    Bremen Vergi Dairesi

    • GwG'nin 2. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi ile StBerG'nin 4. maddesinin 11. bendi uyarınca, gelir vergisi danışmanlığı dernekleri üzerinde denetim

    Bremen Bölge Mahkemesi Başkanı

    Aşağıdakiler üzerinde denetim:

    • § 2, 1. fıkra, 10. madde uyarınca noterler

  • Gerekli belgeler
    • Herhangi bir belge gerekmemektedir.

  • Yetkili makamlar

  • Ücretler / Masraflar

    ücretsiz

  • Süreler ve işlem süresi

    Hangi süreler dikkate alınmalıdır?

    Herhangi bir son tarih yoktur.

    İşlem ne kadar sürer?

    Bilgi yok.

  • Hukuki temeller

  • Daha fazla bilgi

Bu sayfa DeepL tarafından otomatik olarak çevrilmiştir. Çevirinin doğruluğunu garanti edemeyiz.

Almanca resmi bilgiler eksiksiz ve doğrudur.

Güncelleme tarihi: 25.09.2026

Dienstleistungen · syfq nzm