Signaler des infractions dans le cadre de la surveillance en matière de blanchiment d’argent (système de signalement)

Vous pouvez signaler anonymement, par écrit ou en ligne, toute infraction présumée à la loi sur le blanchiment d’argent.

Procédure écrite :

• Vous rédigez un signalement écrit concernant la violation potentielle ou avérée de la loi sur le blanchiment d’argent. Si vous en disposez, joignez des pièces justificatives.
• Important : vous pouvez dans tous les cas effectuer votre signalement de manière anonyme. - L’étape suivante consiste à identifier l’autorité compétente, par exemple via les portails de services des Länder. Le signalement peut être transmis par courrier postal, par e-mail (via une adresse e-mail créée à court terme et supprimée immédiatement) ou par l’intermédiaire d’un avocat. Dès réception, l’autorité compétente examine les informations communiquées. 
• Si vos coordonnées sont disponibles et que l’autorité compétente a des questions, elle pourra vous contacter au sujet de votre signalement. 
• En cas de signalement anonyme, le traitement se poursuit sans prise de contact.
• Si les informations laissent supposer l’existence d’une infraction pénale, elles sont transmises au parquet ou à la police compétents, qui se chargent alors de leur suivi.

Service en ligne :

• Accédez au service en ligne dans votre navigateur.
• Dans le cadre du contrôle de sécurité, saisissez la chaîne de caractères affichée dans le champ de texte. 
• Dans l'aperçu des groupes de personnes assujetties à la loi sur le blanchiment d'argent, sélectionnez le secteur d'activité auquel se rapporte votre signalement.
• Enregistrez votre déclaration de manière anonyme ou en indiquant volontairement vos coordonnées. Veuillez également toujours préciser si l'entreprise concernée par votre déclaration a son siège social à Brême ou à Bremerhaven.
• Une fois la déclaration terminée, vous recevrez un numéro de référence.
• Vous pouvez en outre créer une boîte aux lettres anonyme afin de communiquer en toute sécurité avec l'autorité compétente.
• La boîte aux lettres anonyme vous permettra de consulter les demandes de précisions et l'état d'avancement du traitement de votre déclaration.

Remarques supplémentaires

Dans le Land de Brême, plusieurs autorités sont compétentes en matière de surveillance du blanchiment d’argent. Vous trouverez ci-dessous les compétences par secteur d’activité.

La sénatrice chargée de l’Économie, des Ports et de la Transformation

Surveillance dans la commune de Brême des :

• les entreprises financières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de la loi sur le blanchiment d’argent (GwG)
• les intermédiaires d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG) 
• les prestataires de services pour les sociétés et les patrimoines fiduciaires ou les fiduciaires, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 13, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)
• les agents immobiliers au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 14, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG) et
• les négociants en biens, les intermédiaires en œuvres d'art et les entrepositaires d'œuvres d'art, dans la mesure où l'entreposage a lieu dans des zones franches, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 16, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)

La municipalité de Bremerhaven
Service des affaires civiles et de l’ordre public / Affaires de l’ordre public / Prévention du blanchiment d’argent

Contrôle, dans la commune de Bremerhaven, des :

• les entreprises financières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)
• les intermédiaires d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la loi allemande sur le blanchiment d’argent (GwG) 
• Prestataires de services pour les sociétés et les patrimoines fiduciaires ou fiduciaires, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 13, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)
• les agents immobiliers au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 14, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG) et
• les négociants en biens, les intermédiaires en œuvres d'art et les dépositaires d'œuvres d'art, dans la mesure où le stockage a lieu dans des zones franches conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 16, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)

La sénatrice chargée des Affaires intérieures et des Sports

• Contrôle des organisateurs et intermédiaires de jeux de hasard conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 15, de la loi allemande sur le blanchiment d’argent (GwG)

Administration fiscale de Brême

• Contrôle des associations d'aide fiscale en matière d'impôt sur le salaire conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 12, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG), en liaison avec l'article 4, point 11, de la loi allemande sur les conseillers fiscaux (StBerG)

Président du tribunal régional de Brême

Contrôle des :

• des notaires conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 10, de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG)

• Aucun document n'est requis.

• Indices de violations de la loi sur le blanchiment d'argent
  

sans frais

Quels sont les délais à respecter ?

Il n'y a pas de délai.

Combien de temps dure le traitement ?

Non précisé.

• § 53, alinéa 1, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)

• Informations sur la prévention du blanchiment d'argent
• Liste des coordonnées bancaires des autorités fiscales de Brême pour le virement des impôts